ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
20.10.2017 Отзыв Союза Радиолюбителей России о Алтае-3,5 


19.10.2017 Металлоискатель "Луч" 
АО "Барнаульский радиозавод" освоил выпуск металлоискателя "Луч"

Устав Общества

Статья 1. Общие положения

1.1.Открытое акционерное общество « Барнаульский радиозавод », ( именуемое в дальнейшем - Общество ),  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 с учетом  «Основных  положений Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 года № 1535, Постановления Правительства Российской Федерации « О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих  приватизации в 1993-1995 годах, а также преобразуемых в акционерные общества» от  11 декабря 1993 года № 1285.

1.2. Настоящий устав разработан и утвержден  в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями, внесенными в него Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.3. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Общество имеет полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «Барнаульский радиозавод».

1.5. Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Барнаульский радиозавод»

1.6. Место нахождения Общества: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, Желзнодорожный район, пр-кт Калинина, 15. Почтовый адрес Общества: 656002, г. Барнаул, пр-кт Калинина, 15.

Статья 2. Правовое положение общества.

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 720 267 акций (в том числе 252 093 обыкновенных  и 468 174 привилегированных акций), удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Виды деятельности, подлежащие лицензидлежащие лицензивляются только после получения лицензии.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке с указанием места его нахождения.  Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание согласно законодательству РФ. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7.Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.8.Общество является правопреемником всех прав и обязательств государственного предприятия «Барнаульский радиозавод».

2.9.Учредителем Общества является Государственный комитет по управлению государственным имуществом Алтайского края.

2.10. В Обществе введено специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (далее - специальное право (золотая акция). Специальное право (золотая акция) дает право участия представителей государства на общем собрании акционеров, в совете -директоров, ревизионной комиссии Общества, право внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и требования созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также предусматривает право вето при принятии  общим собранием решений:

-          о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции;

-          о реорганизации Общества;

-          о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательных балансов;

-          об изменении уставного капитала Общества;

-          о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных Обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается Правительством Российской Федерации. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения об его прекращении.

2.11.Органами управления Обществом являются:

-          общее собрание акционеров;

-          совет директоров;

-          правление;

-          генеральный директор.

Статья 3. Цели и предмет деятельности общества.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет право осуществлять все виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Федерации. Сделки выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству РФ, признаются действительными. Основными видами деятельности Общества являются:

-          производство и реализация радиотехнических и других изделий;

-          производство и реализация специальной техники, товаров народного потребления, медицинской техники, продукции производственно - технического назначения, в том числе изделий из древесины, пластмасс и металлов, производство мебели;

-          торгово-посредническая, торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля, комиссионная торговля товарами народного потребления;

-          строительные, монтажные, ремонтно-строительные работы;

-          транспортные и автосервисные услуги;

-          закупка у населения сельскохозяйственной продукции, ее переработка, производство и реализация;

-          бытовые услуги населению: прокат, ремонт бытовой техники;

-          организация и осуществление научно - исследовательских, изыскательских, проектных и внедренческих разработок, выполнение опытно-конструкторских работ;

-          внедрение новых пргрессивных производств и технологий;

-          внешнеэкономическая деятельность;

-          производство строительных материалов;

-          осуществление любых операций, связанных с недвижимостью и движимостью.

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации.

   Статья 4. Филиалы и предправительства общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов». Создание и открытие Обществом филиалов и представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

     Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

     Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

     Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

     Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

     Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.    

4.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

     Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество  в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

     Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

      В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество  использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Статья 5. Уставный капитал обещства.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 720 267  (семьсот двадцать  тысяч двести шестьдесят семь ) рублей.

Уставный капитал разделен на 720 267 (семьсот двадцать тысяч двести шестьдесят семь) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2. Уставный капитал Общества состоит из акций следующих типов:

  1. Привилегированные акции типа А в количестве сто восемьдесят тысяч шестьдесят шесть (180 066) штук  выпущены в счет доли 25% Уставного капитала;

  2. Привилегированные акции типа Б  в количестве двести восемьдесят восемь тысяч сто восемь (288 108) штук выпущены в счет доли 40%  Уставного капитала, держателем которой до продажи акций является Фонд имущества Алтайского края);

   3.Обыкновенные акции в количестве двести пятьдесят две тысячи девяносто три  (252 093) штуки выпущены в счет  доли 35% Уставного капитала.

 5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляется из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества.  Все акции Общества являются именными.

 5.4.По решению Общего собрания  уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, который осуществляется только за счет имущества Общества.

 5.5.Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций определяет количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций типа А и Б.

5.6.Размещение дополнительных акций Общества проводится путем открытой (закрытой) подписки.

Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в том случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

5.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.8. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций Общества имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если Общее собрание акционеров не примет иного решения.

5.9. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества

Статья 6. Права и обязанности акционеров.

6.1.Акционер Общества обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы.

6.2.Акционер Общества имеет право:

- получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;

-  принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично, либо посредством своего представителя;

- получать информацию, (материалы), подлежащие представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.25 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров общества;

6.3.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.4.Акционеры - владельцы  привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных  в пункте 6.5. настоящего Устава, если иное не будет установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

     Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.5. Акционеры- владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры- владельцы привилегированных акций А и Б приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этих типов, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций  типа  А или Б преимуществ в очередности выплаты дивиденда или ликвидационной стоимости акций.

6.6. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегираванной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

   Дивиденды выплачиваются держателям акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно на дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера до размере дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были занесены в реестр акционеров не позднее, чем за 30 дней до объявления размера дивиденда.

   Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, при ликвидации Общества, изменение размера дивиденда по привилегированным акциям типа А.

6.7. Владельцы привилегированных акций типа Б:

    Владельцы привилегированных акций типа Б имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа Б, устанавливается в размере 5% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа Б размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда по обыкновенным акциям.

   Держателем привилегированных акций типа Б является исключительно Фонд имущества. Привилегированные акции типа Б автоматически конвертируются в обыкновенные (при этом одна привелегированная акция обменивается на одну обыкновенную) в момент их продажи Фондом имущества в порядке приватизации.

   Фонд имущества как держатель првилегированных акций типа Б не имеет права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.6.5 настоящего Устава.

6.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А и типа Б.

6.9. В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей следующей очередности:

-          выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

-          владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

-          остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа Б и обыкновенных акций пропорционально  доли их акции в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

6.10. Каждая обыкновенная акция дает право ее владельцу один голос на собрании акционеров.

6.11. Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только при реорганизации Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6.12. В Обществе возможна конвертация привилегированных акций  типа А в обыкновенные  по заявлению акционеров - их владельцев. Такие заявления могут быть поданы в месячный срок . При этом номинальная стоимость привилегированных акций типа А, должна быть равна номинальной стоимости обыкновенных акций.

6.13. Основанием для размещения конвертируемых акций является решение Общего собрания, в котором предусматривается порядок их конвертации, срок, в течение которого на основании заявлений владельцев акций должна быть осуществлена конвертация. Количество акций, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению акции, не должно превышать количество объявленных акций.

     КоняющегоРя привилегированных акций в обыкновенные может быть осуществлена только после отчуждения из государственной собственности 100% акций Общества.

6.14. После регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных путем конвертации в них акций другой категории, в Устав вносятся изменения количества объявленных акций, изменения, связанные с изменением их числа. Внесение в устав таких изменений и их государственная регистрация осуществляются на основании решения о размещении конвертируемых акций  и зарегистрированного отчета об итогах  их выпуска.

6.15.Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

     Акционеры - владельцы привилегированных акций  типа А и Б приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

6.16. Акционер имеет право на получение информации об Обществе в порядке ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Необходимые документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней с момента  предъявления соответствующего требования.

6.17. В случае образования дробных акций, в том числе и при консолидации акций, дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующей части целой акции, которую она составляет.

Статья 7. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:

     - обыкновенные именные акции;

     - привилегированные именные акции типа А и Б.

7.2. Обыкновенные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях, а также по решению Общего собрания акционеров Общества внесением в уставный фонд Общества имущества, имущественных или личных неимущественных прав. Акции Общества дают право на участие в управлении Общества и получение части прибыли от его хозяйственной деятельности (дивиденда).

7.3.Привилегированные акции Общества оплачиваются денежными средствами в рублях, а также по решению Общего собрания акционеров Общества внесением в уставный фонд Общества имущества, имущественных или иных неимущественных прав. Привилегированные акции не дают права на участие наравне с другими акционерами в управлении Общества, за исключением случаев, указанных выше.

7.4. Привилегированные акции Общества дают право на первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от хозяйственной деятельности Общества, а  также первоочередное перед другими акционерами удовлетворение своих прав при ликвидации Общества в порядке, определяемом Общим собранием акционеров при выпуске привилегированных именных акций.

7.5. Независимо от формы оплаты вклада, стоимость акции выражается в рублях.

7.6. При  и рганизации юридического лица или смерти гражданина, являющегося владельцем именных акций, правопреемники (наследники) становятся владельцами этих акций в установленном законодательством РФ порядке.

7.7. Правопреемники (наследники) несут ответственность по делам владельца акций перед Обществом, также по долгам Общества перед третьими лицами, возникшими до момента реорганизации, смерти владельца акций, в пределах суммы принадлежащих ему акций.

7.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров.

7.9. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

     В решении о выпуске облигации должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

 7.10. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии св соответствии свыпуске.

7.11. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя могут восстанавливаться судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

     Возможно досрочное погашение облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

7.12. Номинальная сумма выпущенных Обществом облигаций не может превышать 100% оплаченного уставного капитала Общества.

7.13. Владельцы облигаций каждого предыдущего выпуска имеют преимущественное право перед владельцами облигаций последующих выпусков удовлетворения по долговым обязательствам Общества.

7.14. При необходимости решения иных вопросов, которые могут возникнуть при работе с акциями и ценными бумагами Общества, последнее руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»

     Указанное относится и к вопросам размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Cтатья 8. Имущество, фонды, чистые активы  и  прибыль Общества

8.1. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями; продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, объектов интеллектуальной собственности, личных неимущественных прав, а также иного  имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.

8.2. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. В случаях, когда имущество передано участником Обществу только в пользование, денежная оценка права пользования соответствующим имуществом определяется, исходя из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленным в указанный срок деятельности Общества.

8.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества.

8.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

8.6. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 7,5 процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам финансового года. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.

8.7. Необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется Общим собранием акционеров Общества.

8.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумах.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

     Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе «Об акционерных обществах»  Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.9. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с законодательством РФ о налогах с предприятий, объединений и организаций.

     Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

Статья 9.  Дивиденды Общества

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

9.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не будет установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»

     Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а при согласии акционера, иным имуществом.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

     Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

     Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов ( в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям  типов А и Б,  если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

9.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды

9.9.Фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям Общества и процент по облигациям устанавливаются при их выпуске. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.

     Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных бумаг Общества и излагается на обратной стороне акций или сертификата. На дивиденды имеют право акции Общества, приобретенные не позднее одного месяца до даты объявления об их выплате.

9.10. Дивиденды выплачиваются чеками, платежными поручениями, почтовыми переводами.

Статья 10. Реестр акционеров Общества

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.

     Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

10.2.Держателем реестра акционеров Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Акционер», находящееся по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской 101, каб.15,  осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

     Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.3.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

     Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

10.5.Регистратор акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. Общее собрание

акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

     1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

     2) реорганизация Общества;

     3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

     4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

     5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

     6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной  стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

     7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной  стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения  их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных  Обществом акций;

     8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение  их полномочий;

     9) утверждение аудитора Общества;

     10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,  а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков Общества по результатам финансового года;

     11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

     12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

     13)дробление и консолидация акций;

     14)размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

     15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XIФедерального  закона «Об акционерных обществах»;

     16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

     17)  принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных  группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

     18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

     19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;

     20)избрание Генерального директора и Правления Общества;

     21)принятие решений о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и Правления Общества;

     22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

     Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут  быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

     Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут  быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,  предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом .

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения  по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

11.4. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

     - акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

     - акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

     Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным  законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

     Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 11.3 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

     Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 11. 3.  настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

11.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения Общего собрания акционеров может быть установлено Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

     Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров Общества.

11.10.Общее собрание акционеров, повестка  которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.11.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.12. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

     Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

11.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

    По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

11.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

     В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

     В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо опубликовано в газете «Алтайская правда».

     Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

11.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

11.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии  Общества число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через  30 дней после окончания финансового года.

11.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения  и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров  или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после  окончания срока, установленного пунктом 15 настоящей статьи.  Вопрос, предложенный  акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания  акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур  для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением  случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом11.15 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 11.15  настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами  3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям  Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

11.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки  вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров,  и формулировки решений по таким вопросам.

      Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания  акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия  или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования  соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку  дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур  по своему усмотрению.

11.20. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров  Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема  бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке  к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

     В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно  включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии  Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные  подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета  директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной  комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления  требования.

     Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной  комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),  являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,  осуществляется Советом директоров Общества.

11.22. Внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней, а в случае избрания на нем членов совета директоров кумулятивным голосованием - в течение 70 дней с момента представления требования, о его проведении.

11.23. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества  могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также  предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если  требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение  о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие  положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

     Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки  вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и стка дня котоложенную  форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по  требованию ревизионной комиссии Общества аудитора Общества или акционеров  (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций  Общества.

11.24. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров  по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров  (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций  Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве  внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания  акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.11.21 настоящего Устава  количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых  актов РФ.

     Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего  собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.25. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется  акционером как лично, так и через своего представителя.

     Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем  собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

     Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует  в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов  или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного  самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность  на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе  (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).  Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями  пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем  приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов  размещенных голосующих акций Общества.

     Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные  для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух  дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем  собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,  бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

     Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает вопросы,  голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение  кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При  этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым  осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения  по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих,  для принятия которого кворум имеется.

     При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров  должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой  дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров  может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой  дня.

     Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в  нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами  голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу  "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного  голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

     Голосование по вопросам повестки для Общего собрания акционеров  может осуществляться бюллетенями для голосования.

     Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества  с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (ста), а также голосование  по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного  голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

     В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование  по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками  "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан  акционером Общества.

11.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются  голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных  вариантов голосования.

    В Обществе действует счетная комиссия, состав которой утверждается Общим Собранием акционеров.

     В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,  поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении  одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для  голосования недействительным в целом.

     По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах  голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим  ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней  после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема  бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

     Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего  собрания акционеров Общества.

     Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги  голосования должны быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого  проводилось голосование, или доведены не позднее 10 дней после составления  протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения  лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров  Общества.

11.29. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней  после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра  подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем  Общего собрания акционеров.

     В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих  акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие  в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

     В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные  положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  по ним, решения, принятые собранием.

11.30. По всем вопросам, связанным с образованием и функционированием руководящих  и исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии и др., но не нашедшим  отражения в тексте настоящего Устава, Общество и его органы руководствуются  положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»

 Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. Совет директоров  и  Правление Общества

 12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью  Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего  собрания акционеров.

     По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества  в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения  и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов  Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются  решением Общего собрания акционеров.

12.2. В Обществе действует также Правление, которое является коллегиальным исполнительным органом Общества, и действует на основании положения, утверждаемого Общим собранием акционеров.

     Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

    Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

12.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением  случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие  в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров

5) размещение  Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

 и настоящим Уставом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних  документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего  собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение  которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального  закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также  расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом  «Об акционерных обществах».

     Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

 

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров  в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового  Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было  проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются  за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего  собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться  неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов)  Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

 

12.5. Членом Совета директоров и Правления Общества может быть только физическое лицо.  Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

     Члены Правления Общества не могут составлять  более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

     Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением  Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона  «Об акционерных обществах».

     Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие  наибольшее число голосов.

12. 6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета  директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов  Совета директоров Общества, если иное не будет предусмотрено настоящим Уставом.

12.7. Генеральный директор Общества  не может быть одновременно председателем Совета директоров.

12.8.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает  заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует  на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

     В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции  осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров  Общества.

12.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета  директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета  директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного  органа Общества, а также иных лиц, которые могут быть определены Уставом Общества.

Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) в случае, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных  членов Совета директоров Общества.

     Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством  голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета  директоров Общества обладает одним голосом.

     Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

12.10. На заседании Совета директоров и Правления Общества ведется протокол.

     Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее  трех дней после его проведения.

     В протоколе заседания указываются:

-          место и время его проведения;

     - лица, присутствующие на заседании;

     - повестка дня заседания;

     - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

     - принятые решения.

     Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим  на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.11. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, по их требованию.

12.12.На заседаниях Совета директоров, точку зрения Правления представляет Генеральный директор Общества.

12.13. Члены Совета директоров Общества, Правление и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать  в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении  Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров, Правление и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными  действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не  установлены федеральными законами.

     При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены,  голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков,  или не принимавшие участия в голосовании.

     При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров  ( Генерального директора) и  членов Правления Общества должны быть приняты  во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие  значение для дела.

     В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность  несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

     Представители государства и муниципального образования в Совете Директоров, несут ответственность наряду с членами Совета Директоров.

Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.                                                                         Генеральный директор общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  единоличным  исполнительным органом Общества ( Генеральным директором ) . Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров  Общества и Общему собранию акционеров.

13.2.Генеральный директор Общества избирается Общим собранием большинством голосов.

       В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества может принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа или передаче полномочий этого органа управляющей организации или управляющему.

13.3.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства  текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции  Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

  13.4.Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания  акционеров, Правления и Совета директоров Общества.

  13.5.Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества,  в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,  утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения  всеми работниками Общества.

13.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

13.7. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение  их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

     Права и обязанности директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным  законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым между ним и Обществом.

13.8. Договор от имени Общества подписывается председателем  Совета директоров Общества.

     На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества  ( Генеральным директором ) действие законодательства Российской  Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального  закона.

13.9.Общее собрание акционеров может, при наличии законных оснований, расторгнуть договор с Генеральным директором. Совет директоров вправе принимать решение  об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.  Договор считается расторгнутым, если за его расторжение проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 14. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего  собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения  части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

     Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала  Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их  общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении,  станет ниже установленного минимального размера уставного капитала.

     Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания  акционеров или по решению Совета директоров Общества.

     Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций,  если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит  менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

     Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение  которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.  Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным  законом «Об акционерных обществах» (статья 77).

     Каждый акционер - владелец привилегированных акций А и Б, решение  о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество  обязано приобрести их.

14.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности  (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве)  предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих  акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше  его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью  определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных  акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

14.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных  акций  типа А и Б:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности  (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве)  предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих  акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше  его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью  определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных  акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной  стоимости перед влетальцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению,  либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

     Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа  всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным  законом «Об акционерных обществах».

14.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом  всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении  которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2  статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия  решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали  участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава  Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против  принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

     Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров  Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым  оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших  возникновение права требования оценки и выкупа акций.

     В случае, если владельцем акций Общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

Статья 15. Крупные сделки

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,  поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,  отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,  стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов  Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю  отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной  деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки  (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением  эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

     В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества  с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества,  определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества  - цена его приобретения.

     Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров  решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества  (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным  законом «Об акционерных обществах».

15.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества  или Общим собранием акционеров.

     Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,  стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов  Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

     В случае, если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу  не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть  вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении  крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании  акционеров Общества.

     Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,  стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов  Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти  голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем  собрании акционеров.

     В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо (лица),  являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),  цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

15.3. По иным вопросам осуществления крупных сделок, а также по вопросам  заинтересованности в совершении Обществом сделки, не изложенным в положениях  настоящего Устава, Общество и его руководящие и исполнительные органы руководствуются  положениями Федерального закона  «Об акционерных обществах».

     Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке, а в случаях, предусмотренных в пунктах 3, 4  ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.  

Статья 16.  Учет и отчетность Общества

16.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в РФ. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливается Правлением Общества.

     Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на главного бухгалтера Общества, компетенция которого определена законодательством РФ.

16. 3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

16. 4. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Правлением и с заключением Ревизионной комиссии представляется на утверждение Общего собрания акционеров Общества, которое созывается не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

16. 5. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

16. 6. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости другими государственными органами в пределах их компетенции

16.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные  статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы хранятся в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 17. Контроль за финансово-хозяйственнойдеятельностью Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.

     По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

     Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества.

     Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

     Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

     По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

     Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

     Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

     Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

17.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку  финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

     Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

     Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

     Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

17.5.Общество обязано хранить следующие документы:

-устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

-документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы общества;

-положение о филиале или представительстве общества;

-годовые отчеты общества;

-документы бухгалтерской отчетности;

-документы бухгалтерского учета;

-протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной  комиссии (ревизора) общества и правления;

-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

-отчеты независимых оценщиков;

-списки аффилированных лиц общества;

-списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом, в соответствии с законодательством РФ;

-иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.5 настоящего устава, по месту своего нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены Региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Сибирском федеральном округе.

17.7. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

17.8.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.5 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров и правления имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

   Общество обеспечивает представителям Фонда имущества Алтайского края доступ ко всем своим документам.

17.9. Документы, предусмотренные пунктом 17.8 настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.8 настоящего устава предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.10.Общество обязано раскрывать:

-годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

-сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном  Федеральным законом «Об акционерных обществах».

-иные сведения,  определяемые Региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Сибирском федеральном округе (далее РО ФКЦБ России в Сибирском округе).

17.11.Обязательное раскрытие информации, в случае публичного размещения обществом облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе.

17.12.Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и типов не позднее 10 дней с даты приобретения акций. Аффилированное  лицо несет перед обществом ответственность  за не предоставление или несвоевременное предоставления указанной информации в размере причиненного ущерба.

        Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества.

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

     Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

     Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

18.3. Формы реорганизации Общества:

1. Слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух, в т.ч. Общества, или нескольких обществ с прекращением последних.

2. Присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

3. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

4. Выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.

5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

     Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в

некоммерческое партнерство.

18.4. При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов реорганизации, в т.ч. и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его руководящие и исполнительные органы должны руководствоваться положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

     С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.6.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»

18.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

     Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

     По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

     Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

     После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

18.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами его в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

     Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

18.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 19. Заключительное положение.

19.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с Учредителями и акционерами Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и его Учредителей и акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество, его Учредители и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями, внесенными в него 13 июня 1996 г. - N 65-ФЗ, 24 мая 1999 г. - N 101-ФЗ и 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ).

Скачать в формате Word