ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
20.10.2017 Отзыв Союза Радиолюбителей России о Алтае-3,5 


19.10.2017 Металлоискатель "Луч" 
АО "Барнаульский радиозавод" освоил выпуск металлоискателя "Луч"

Главная / Акционерам и инвесторам / Сообщения о существенных фактах / Сообщение о существенном факте "Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

Сообщение о существенном факте "Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Барнаульский радиозавод»

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина,15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.brz-altai.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум  заседания  совета  директоров  (наблюдательного совета)  эмитента  и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Всего членов совета директоров - 7, присутствуют на заседании члены совета директоров - 7, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров Общества» принять решение:

«Избрать Борового Сергея Ефимовича председателем совета директоров Общества».

По второму вопросу повестки дня «Об избрании секретаря совета директоров Общества» принять решение:

«Избрать секретарем совета директоров Общества юрисконсульта Общества Буйко Ирину Леонидовну».

По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» принять решение:

          «Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение агентского договора между Обществом и ОАО «РТ - Строительные технологии» с целью организации проведения аукциона по отчуждению недвижимого имущества (далее - Сделка) на следующих условиях:

          стороны Сделки - ОАО «Барнаульский радиозавод» (Принципал)
и ОАО «РТ - Строительные технологии» (Агент);

          предмет Сделки - организация аукциона по отчуждению недвижимого имущества Принципала;

          недвижимое имущество (далее - Имущество) Принципала - Имущество, указанное в приложении № 1;

          размер вознаграждения Агента - 4 % (четыре процента) от начальной (стартовой) цены реализации Имущества, включая НДС 18%, а также 1 %(один процент) от суммы, определяемой как величина превышения цены реализации Имущества над начальной (стартовой) ценой реализации Имущества по заключенному, в результате проведенного Аукциона, договору купли-продажи, включая НДС 18 %, но в сумме не более - 2 % (двух процентов) от балансовой стоимости активов Принципала на последнюю отчетную дату».

По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» принять решение:

          «Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение дополнительных соглашений к агентскому договору от 01.04.2010 между Обществом и ОАО «Концерн «Орион» с целью оказания содействия в реализации недвижимого имущества (далее - Сделка) на следующих условиях:

          стороны Сделки - ОАО «Барнаульский радиозавод» (Принципал)
и ОАО «Концерн «Орион» (Агент);

          предмет Сделки - организация аукциона по отчуждению недвижимого имущества Принципала;

          недвижимое имущество (далее - Имущество) Принципала - Имущество, указанное в приложении № 1;

          размер вознаграждения Агента - 5 % (пять процентов) от стоимости заключенных договоров купли-продажи Имущества, включая НДС 18 %, но в сумме не более - 2 % (двух процентов) от балансовой стоимости активов Принципала на последнюю отчетную дату».

           По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Порядка формирования и использования резервного и иных целевых фондов Общества» принять решение:

          «Утвердить Порядок формирования и использования резервного и иных целевых фондов Общества (приложение № 2)».

           По шестому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценке) имущества» принять решение:

          «Определить цену (денежную оценку) имущества - по сделкам, связанным с отчуждением недвижимого имущества, указанного в приложении № 1, заключаемым между Обществом и победителями открытых торгов в форме открытого аукциона, в размере, определенном независимым оценщиком (отчет № 06-12/2011 ЗАО «СВ-АУДИТ») не менее 120 136 000 (сто двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС, а в случае продажи посредством публичного предложения определить цену (денежную оценку) в соответствии с Порядком  работы с непрофильными активами в Корпорации, утвержденным приказом по Корпорации от 01.07.2011 № 220».

          По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки» принять решение:

          «Одобрить крупную сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества - заключение Обществом договоров купли-продажи недвижимого имущества с физическими или юридическими лицами, признанными победителями по результатам открытых торгов в форме открытого аукциона на следующих условиях:

           покупатель - юридическое или физическое лицо, признанное победителем по результатам открытых торгов (форма торгов - открытый аукцион), организованных ОАО «РТ-Строительные технологии»;

           продавец - Общество;

           предмет сделки - имущество, указанное в приложении № 1;

           общая цена сделок (начальная цена) - не менее 120 136 000 (сто двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

           В случае признания открытого аукциона по продаже недвижимого имущества Общества несостоявшимся, одобрить отчуждение вышеуказанного недвижимого имущества Общества посредством публичного предложения, в соответствии с Порядком  работы с непрофильными активами в Корпорации, утвержденным приказом по Корпорации от 01.07.2011 № 220».

          По восьмому вопросу повестки дня «О предложении общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупной сделки» принять решение:

          «Предложить общему собранию акционеров одобрить крупную сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества - заключение Обществом договоров купли-продажи недвижимого имущества с физическими или юридическими лицами, признанными победителями по результатам открытых торгов в форме открытого аукциона на следующих условиях:

            покупатель - юридическое или физическое лицо, признанное победителем по результатам открытых торгов (форма торгов - открытый аукцион), организованных ОАО «РТ-Строительные технологии»;

            продавец - Общество;

            предмет сделки - имущество, указанное в приложении № 1;

            общая цена сделок (начальная цена) - не менее 120 136 000 (сто двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

            В случае признания открытого аукциона по продаже недвижимого имущества Общества несостоявшимся, одобрить отчуждение вышеуказанного недвижимого имущества Общества посредством публичного предложения, в соответствии с Порядком  работы с непрофильными активами в Корпорации, утвержденным приказом по Корпорации от 01.07.2011 № 220».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 12.07.2012.

2.4. Дата составления и номер Протокола: 12.07.2012, № 77

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В. А. Титов

(подпись)

3.2. Дата: "13" июля 2012 года.    М. П.

 

Скачать в формате Word