ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
06.12.2016 Радиоприемник "Алтай-3,5" 

АО "Барнаульский радиозавод" с декабря 2016 г. начал выпуск примников (пеленгаторов) "Алтай-3,5" для спортивной радиопеленгации («Охота на лис»).



28.01.2016 Внимание! Конкурс по отбору аудиторской организации! 

     Проводится открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Барнаульский радиозавод» за 2016 г.



Главная / Акционерам и инвесторам / Сообщения о существенных фактах / Сообщение о существенном факте "Решения общих собраний участников (акционеров)"

Сообщение о существенном факте "Решения общих собраний участников (акционеров)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Барнаульский радиозавод»

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина,15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.brz-altai.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 июня 2012 года, г.Барнаул, проспект Калинина, 15 (помещение заводоуправления), время открытия собрания: 15 часов 00 минут, время закрытия собрания: 16 часов 25 минут.

2.4. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 720245 (Семьсот двадцать тысяч двести сорок пять) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров - 540919 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот девятнадцать) голосов, что составляет 75,10 % (Семьдесят пять целых десять сотых) процента от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.     Утверждение годового отчета Общества.

2.     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.     Утверждение распределения прибыли Общества по результатам

деятельности  за 2011 год.

4.     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по

результатам деятельности за 2011 год.

5.     О выплате вознаграждения за работу  в составе совета

директоров членам совета директоров.

6.     О прекращении полномочий генерального директора Общества.

7.     Об избрании генерального директора Общества.

8.     Избрание членов совета директоров Общества.

9.     Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

   10.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1: Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540782 или 99,97%

"ПРОТИВ" голосов - 0 или 0,0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 86 или 0,02%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос N 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540777 или 99,97%

"ПРОТИВ" голосов - 0 или 0,0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 91 или 0,02%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос N 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540546 или 99,93%

"ПРОТИВ" голосов - 146 или 0,03%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 176 или 0,03%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: В связи с убытком по результатам деятельности Общества в 2011 году прибыль не распределять.

Вопрос N 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540636 или 99,95%

"ПРОТИВ" голосов - 184 или 0,03%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 48 или 0,009%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения:

В связи с убытком по результатам деятельности Общества в 2011 году дивиденды не выплачивать.

Вопрос N 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540820 или 99,98%

"ПРОТИВ" голосов - 0 или 0,0%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 48 или 0,009%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: Вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

Вопрос N 6: О прекращении полномочий генерального директора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540635 или 99,95%

"ПРОТИВ" голосов - 155 или 0,03%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 78 или 0,01%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: Прекратить полномочия генерального директора Общества Гордеева Владимира Алексеевича.

Вопрос N 7: Об избрании генерального директора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540507 или 99,92%

"ПРОТИВ" голосов - 103 или 0,02%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 240 или 0,04%

Признано недействительными голосов - 18 или 0,003%

 

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором Общества Титова Владимира Анатольевича.

Вопрос N 8: Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов, отданных кандидатам):

1.     Бижев Айтеч Магамедович - 540415

2.     Тюлин Александр Павлович - 540372

3.     Дутов Сергей Эдуардович - 540372

4.     Боровой Сергей Ефимович - 540242

5.     Попадюк Игорь Федорович - 541369

6.     Зубарев Андрей Владимирович - 540372

7.     Ефимов Денис Вячеславович - 540372

"ПРОТИВ" - 952 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 231 голос

Признано недействительными голосов - 1379 голосов

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 357

Формулировка принятого решения:

Избрать совет директоров в количестве 7 человек в составе:

1.     Бижев Айтеч Магамедович

2.     Тюлин Александр Павлович

3.     Дутов Сергей Эдуардович

4.     Боровой Сергей Ефимович

5.     Попадюк Игорь Федорович

6.     Зубарев Андрей Владимирович

7.     Ефимов Денис Вячеславович

Вопрос N 9: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

      1.  Селиванова Лариса Николаевна - 540697

      2.  Гусельникова Лариса Анатольевна - 540684

      3.  Мамин Дамир Шамильевич - 540589

При определении кворума  по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве -43.

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающего голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

      1.  Селиванова Лариса Николаевна

      2.  Гусельникова Лариса Анатольевна

      3.  Мамин Дамир Шамильевич

Вопрос N 10: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" голосов - 540826 или 99,98%

"ПРОТИВ" голосов - 42 или 0,007%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосов - 0 или 0,0%

Не получен 1 бюллетень акционера, обладающий голосами - 51 или 0,009%

Формулировка принятого решения: Утвердить ООО фирма «Финаудит» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2012 финансового года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2012 года, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А.Титов

3.2. Дата: 26 июня 2012 года  М.П.

 

Скачать в формате Word