ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
20.10.2017 Отзыв Союза Радиолюбителей России о Алтае-3,5 


19.10.2017 Металлоискатель "Луч" 
АО "Барнаульский радиозавод" освоил выпуск металлоискателя "Луч"

Главная / Акционерам и инвесторам / Сообщения о существенных фактах / Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 22.06.2012

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 22.06.2012

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Барнаульский радиозавод»

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина,15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.brz-altai.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум  заседания  совета  директоров  (наблюдательного совета)  эмитента  и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Всего членов совета директоров - 7, присутствуют на заседании члены совета директоров - 7, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

          По первому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества» принять решение:

«Определить:

форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

дату, время, место проведения годового общего собрания акционеров Общества - провести годовое общее собрание акционеров Общества 22.06.2012, в 15 часов 00 мин., по адресу: г. Барнаул, пр. Калинина, 15, помещение заводоуправления;

дату окончания приема бюллетений для голосования - 19.06.2012;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 15, ОАО «Барнаульский радиозавод»;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 17.05.2012;

форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании  акционеров Общества;

порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

порядок предоставления акционерам информации (материалов) - в соответствии с требованиями устава Общества;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 

           1) годовой отчет Общества;

           2) годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках;

           3) отчет и заключение аудитора;

           4) заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

           5) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

           6) сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

           7) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

           8) сведения о кандидате в исполнительный орган Общества;

           9) положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

          10) сведения об ООО фирма «Финаудит»;

          11) протокол конкурсной комиссии от 10.05.2012».

По второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» принять решение:

        «Предварительно утвердить годовой отчет Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества».

По третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» принять решение:

          «Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».

По четвертому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности в 2011 году» принять решение:

          «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с убытком по результатам деятельности Общества в 2011 году, прибыль не распределять».

           По пятому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2011 году» принять решение:

          «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с убытком по результатам деятельности Общества в 2011 году, дивиденды не выплачивать».

           По шестому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества» принять решение:

          «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года не выплачивать».

          По седьмому вопросу повестки дня «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о прекращении полномочий генерального директора Общества Гордеева Владимира Алексеевича» принять решение:

          «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о прекращении полномочий генерального директора Общества Гордеева Владимира Алексеевича».

          По восьмому вопросу повестки дня «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об избрании генеральным директором Общества Титова Владимира Анатольевича» принять решение:

          «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об избрании генеральным директором Общества Титова Владимира Анатольевича».

          По девятому вопросу повестки дня «Об аудиторе общества» принять решение:

           «В связи с признанием конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несостоявшимся, предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО фирма «Финаудит» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2012 финансового года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 17.05.2012.

2.4. Дата составления и номер Протокола: 17.05.2012, № 75

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В. А. Гордеев

(подпись)

3.2. Дата: "18" мая 2012 года.    М. П.

 

Скачать в формате  Word