ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
20.10.2017 Отзыв Союза Радиолюбителей России о Алтае-3,5 


19.10.2017 Металлоискатель "Луч" 
АО "Барнаульский радиозавод" освоил выпуск металлоискателя "Луч"

Главная / Акционерам и инвесторам / Сообщения о существенных сведениях / Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) по включению в список кандидатур в члены совета директоров и ревизионной комиссии

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) по включению в список кандидатур в члены совета директоров и ревизионной комиссии

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Барнаульский радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Барнаульский радиозавод»

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина,15

1.4. ОГРН эмитента: 1022200902690

1.5. ИНН эмитента: 2221007135

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11203-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.brz-altai.ru

2. Содержание сообщения

Решения, принятые советом директоров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 06.02.2012г.

2.2. Дата составления и номер Протокола: 08.02.2012г., № 73

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.     Утверждение годового отчета Общества.

2.     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.     Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

4.     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам деятельности за 2011 год.

5.     О выплате вознаграждения за работу  в составе совета директоров

(наблюдательного совета) членам совета директоров.

6.     О прекращении полномочий генерального директора Общества.

7.     Об избрании генерального директора Общества.

8.     Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

9.     Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

10.                       Утверждение аудитора Общества.  

2.3.2. Включить в список для избрания в совет директоров предложенные кандидатуры членов совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.3. Включить в список для избрания в ревизионную комиссию предложенные кандидатуры членов ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В. А. Гордеев

(подпись)

3.2. Дата: "09" февраля 2012 года. М. П.

Скачать в формате Word