ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
Главная / Акционерам и инвесторам / Сообщения о проведении общих собраний акционеров / Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Барнаульский радиозавод" в 2018 г.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Барнаульский радиозавод" в 2018 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

  Акционерного общества "Барнаульский радиозавод"

 

 

Полное фирменное наименование общества

Акционерное общество "Барнаульский радиозавод"

Место нахождения общества

(в соответствии с ЕГРЮЛ)

656011, край Алтайский, город Барнаул, проспект Калинина, 15

Вид общего собрания

годовое

Форма проведения собрания

собрание

Дата, на которую определяются  (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

07.06.2018 г.

Дата проведения собрания

27.06.2018 г.

Место проведения собрания

Алтайский край, г.Барнаул, пр.Калинина, 15

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в редакции №6.

9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

540 201

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, решение по вопросу «Утверждение годового отчета Общества» не принято.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

 «ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

540 201

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, решение по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества» не принято.

 

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

 «ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

540 201

0

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, принято решение: По итогам деятельности за 2017 год прибыль не распределять.

 

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

540 201

0

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, принято решение: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать (не объявлять).

 

Вопрос 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

5 041 715

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

5 041 715

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

3 781 407

75,00%

Кворум имеется

Проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

№ п.п.

ФИО кандидата

Число голосов

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

всех кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

1

 

 Чупанов Андрей Сергеевич  

540 201

0

0

2

 

 Ашрафьян Эдуард Эдуардович

540 201

3

 

 Харитонов Александр Юрьевич

540 201

4

 

 Дудчак Владимир Васильевич

540 201

5

 

 Василенко Ярослав Викторович

540 201

6

 

 Бокова Елена Алексеевна

540 201

7

 

 Титов Владимир Анатольевич

540 201

Число голосов, которые не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

 

Таким образом, принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

1. Чупанов Андрей Сергеевич,

2. Ашрафьян Эдуард Эдуардович,

3. Харитонов Александр Юрьевич,

4. Дудчак Владимир Васильевич,

5. Василенко Ярослав Викторович,

6. Бокова Елена Алексеевна,

7. Титов Владимир Анатольевич.

 

 

Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

п.п.

ФИО кандидата

Число голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

За

Против

Воздержался

1

 

Драновская Елена Васильевна

540 201

0

0

0

2

 

Галиахметов Марат Мавлитович

540 201

0

0

0

3

 

Иванова Евгения Николаевна

540 201

0

0

0

Таким образом, принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна,

2. Галиахметов Марат Мавлитович,

3. Иванова Евгения Николаевна.

 

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

540 201

0

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения аудита за 2018 год Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество», 630001, г. Новосибирск, ул.Ельцовская,2/3.

 

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в редакции №6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

540 201

0

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, принято решение: Утвердить Устав Общества в редакции №6.

Вопрос 9: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

720 245

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

720 245

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

540 201

75,00%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

540 201

0

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Таким образом, принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

 

 

 

              Председатель собрания                                                                                  В.А. Титов

 

 

              Секретарь                                                                                                          В.Г. Русаков