ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
Главная / Новости

Сообщение о проведении годового общего собрания

« Назад

Сообщение о проведении годового общего собрания 20.06.2019 10:46

Сообщение о проведении годового  общего собрания

          АО «Барнаульский радиозавод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:

  1. Форма проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;
  2. Дата, место, время проведения собрания: 27.06.2019, АО «Барнаульский радиозавод», начало собрания – 13 часов 00 минут (время местное);
  3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 24.06.2019 (включительно);
  4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656002, Алтайский край, город Барнаул, Проспект Калинина, д. 15
  5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут (время местное);
  6. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 03.06.2019;
  7. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение акционерам в соответствии с Уставом Общества осуществить путем опубликования сообщения на сайте Общества www.brz-altai.ru
  8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
  • годовой отчет Общества по итогам 2018 года;
  • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
  • аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2018 год;
  • заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год;
  • копия протокола закупочной/конкурсной комиссии общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2019 году;
  • копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
  • проекты решений общего собрания акционеров.
  1. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 3 июня 2019 года по 26июня 2019 года по адресу: Алтайский край, город Барнаул, Проспект Калинина, д. 15 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;
  2. Тип привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания: тип А.
  3. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1)      Утверждение годового отчета Общества.

2)      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности Общества.

3)      Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

4)      О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2018 года.

5)      Избрание членов Совета директоров Общества.

6)      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7)      Утверждение аудитора Общества.

8)      Внесение изменений в устав Общества.

9)      Утверждение Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.