ОАО "Барнаульский радиозавод"

picrpk1

(3852) 50-15-16
(3852) 50-15-17
г. Барнаул, пр-т. Калинина, 15

Последние новости
Главная / Акционерам и инвесторам / Сообщения о проведении общих собраний акционеров / Сообщение о проведении годового общего собрания в 2018 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания в 2018 г.

Сообщение о проведении годового  общего собрания

АО «Барнаульский радиозавод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:

  1. форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
  2. дата и место, время проведения собрания: 27.06.2018г. в помещении заводоуправления АО «Барнаульский радиозавод», г. Барнаул, пр. Калинина, 15. в 15 часов 00 мин.
  3. дата и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании – 26.06.2018г., не позднее 16 часов 00 минут (время местное)
  4. почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: г. Барнаул, 656002, пр. Калинина, 15;
  5. время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут (время местное);
  6. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 07.06.2018г.;
  7. порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества путем опубликования сообщения на  сайте Общества www.brz-altai.ru
  8. перечень материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и убытках.

3. Отчет и заключение аудитора.

4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.

7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

8. Проект УставаОбщества в редакции № 6.

Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Барнаул, пр. Калинина, 15, ежедневно в рабочие дни с 07 июня 2018г. по 26 июня 2018г., с 10.00 часов до 16.30 часов;

9. тип привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания: тип А.

10.Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Обществапо результатам деятельности за 2017 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

9.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.